杜凯

合同诈骗罪成功辩护案例（缓刑）---杜凯律师【案例分析】本案在侦查阶段给被告人梁某某等人定诈骗罪（诈骗罪定罪量刑要比合同诈骗罪定罪量刑重），对此律师提出本案应定合同诈骗罪的辩护意见，被最终采纳。对于给与被害人郭某某的退赃情况，被告人梁某某不但将自己的赃款全部退还，而且额外多退还了8.3万元，并且积极协调其他同案给受害人退赃，在其中起到关键性作用，足以证明其认罪悔罪态度较好社会危害性不大。在本案的第二起和第三起案件中，公安部门认为被告梁某某参与其中存在销赃等情况，对此律师在审查起诉阶段从案件相关证据方面进行分析，证明现有证据不能得出唯一的案件事实，不能排除其他可能性的结论，案件部分事实和证据存在矛盾之处，后检察院采纳以上意见，仅针对第一起郭某某合同诈骗案对被告人梁某某提起公诉。再加上被告人梁某某符合自首、从犯、初犯等情节，而且被告人同意认罪认罚，法院最终对被告人梁某某从轻减轻处罚裁决判处梁某某有期徒刑二年五个月，宣告缓刑三年。本案犯罪数额37.3万元能判处缓刑对于其他同类案件具有借鉴作用!!!【案例】某某市某某区人民法院刑事判决书(20**）陕03**刑初**号公诉机关某某市某某区人民检察院。被告人刘某某，男，汉族，生于19**年**月**日，公民身份号码6****************，高中文化，户籍地和居住地均系某某省某某县***号。2023年*月**日刘某某前往某某市公安局某某分局投案自首，并于2023年*月**日被某某市公安局某某分局刑事拘留；因涉嫌合同诈骗罪，经**区人民检察院批准，于2023年*月**日以合同诈骗罪被依法执行逮捕，现羁押于某某区看守所。辩护人***，某某**律师事务所律师。被告人唐某某，男，汉族，生于19**年*月*日，公民身份号码6*****************，高中文化，户籍地和居住地均系某某省定**市某某县***号。20**年**月**日被抓获归案并因涉嫌诈骗罪于2022年**月**日被刑事拘留；2023年*月**日因涉嫌诈骗罪再次被某某市公安局某某分局传唤接受讯问；2023年*月**日某某市某某区人民检察院以涉嫌合同诈骗罪继续对其取保候审，2023年*月**日继续被本院取保候审，现在家候审。辩护人***，陕西**律师事务所律师。被告人梁某某，男，汉族，生于19**年*月**日，公民身份号码6******************，初中文化，户籍地和居住地均系某某省某某县***号。2023年*月**日梁某某前往某某市公安局某某分局自首，并于2023年*月**日**时至*月**日**时因涉嫌诈骗罪接受讯问，2023年*月**日被某某市公安局某某分局刑事拘留；2023年*月**日某某市某某区人民检察院决定不批准逮捕梁某某，同日梁某某被释放并被某某市公安局某某分局取保候审，2023年*月**日某某市某某区人民检察院以涉嫌合同诈骗罪继续对其取保候审，2023年*月**日继续被本院取保候审，现在家候审。辩护人杜某，陕西**律师事务所律师。某某市某某区人民检察院以某某检刑诉［2023]**号起诉书指控被告人刘某某、唐某某、梁某某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2023年*月**日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。某某市某某区人民检察院指派检察官***，检察官助理***出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人***，被告人唐某某及其辩护人***，被告人梁某某及其辩护人杜某到庭参加诉讼。被告人刘某某的辩护人***未到庭但向本院递交了书面辩护意见。现已审理终结。某某市某某区人民检察院指控：1.2022年**月的一天，被告人唐某某因经营的干货生意失败，产生以虚假身份骗取椒农花椒出售获利的想法，并联系了被告人梁某某、刘某某，三人专门在快某等视频网络平台软件上物色边远地区诈骗对象。发现某某市某某区**镇椒农郭某某售卖花椒时，使用其从网上购买的1**********电话卡注册微信与郭某某联系，并从网上为三人办理伪造的居民身份证，唐某某冒充重庆籍"吴某某"，梁某某冒充某某籍"田某"，刘某某冒充某某籍"屈某"，并将三张伪造的身份证照片通过微信发送给郭某某骗取其信任。2022年*月**日晚三人在某某市一家足浴店内商量由梁某某和刘某某配合扮演老板，帮唐某某多要货，利用交纳2万元定金诱使被害人尽可能多的发货，骗取椒农花椒后转卖获利。2022年*月**日上午，唐某某、梁某某、刘某某三人驾车至某某市某某区**镇花椒交易市场用虚假身份和郭某某商谈花椒订购事宜，唐某某现场交付郭某某2万元现金作为定金，骗取郭某某价值26.35万元的6500斤花椒干货。2022年10月初的一天，唐某某将收到的该批花椒干货出售销赃22.2万元。后唐某某再次联系郭某某二次发货价值12.95万元的3700斤干花椒，并承诺郭某某到货后一次性结清货款。2022年10月中旬一天，唐某某将收到的该批花椒干货出售销赃11万元左右。被害人郭某某在发货后多次催促唐某某结清货款未果，刘某某担心郭某某手机内有保存的聊天记录，遂提议销毁郭某某手机。2022年**月**日唐某某、梁某某赴某某约郭某某见面，在某某市**区**国际KTV包厢内唐某某趁郭某某上厕所之际将郭某某的手机掰坏，后被郭某某发现并将唐某某控制并报警，梁某某逃脱。2.20**年**月某一天，被告人刘某某想继续以虚假身份骗取椒农花椒出售获利，遂通过"快某"视频网络平台发现被害人程小某发布的花椒销售视频信息后，决定对其实施诈骗。刘某某使用非实名手机卡注册"某某商贸"和"某某调味品批发中心"的虚假身份微信号添加被害人程小某微信，并使用"惠某"和"方某某"的虚假身份，编造其在某某做香料生意骗取程小某信任，并先后三次向程小某谎称要订购花椒干货，承诺货到付款。后程小某于2022年12月**日、12月**日和2023年*月*日分三次在某某市某某区和某某区某某物流园通过物流方式向刘某某提供的某某省某某市和某某省某某市等地址邮寄价值15.75万元的花椒干货4000斤。刘某某将收到的该批花椒干货出售销赃13.6万元。3.2022年**月**日，被告人刘某某继续通过"快某"视频网络平台物色诈骗对象。在发现被害人蒋某某发布的花椒销售视频信息后，刘某某使用非实名手机卡和注册的名为"某某配送中心"的虚假微信号添加被害人蒋某某微信，使用"方某某"的虚假身份骗取其信任，谎称订购花椒，承诺货到付款。2022年**月**日被害人蒋某某通过物流向刘某某提供的某某省某某市的地址邮寄价值4.725万元的花椒干货11包1260斤。刘某某将收到的该批花椒干货出售销赃5.1万元。2023年*月*日，刘某某再次与被害人蒋某某商议购买花椒3000斤。后蒋某某向刘某某提供的地址邮寄价值9.8282万元的花椒干货21包2520斤。发货后因蒋某某对刘某某起疑并及时告知物流公司更换取货电话，刘某某提赃未遂。经查，被告人刘某某犯罪数额57.775万元，另有9.8282万元未遂；被告人唐某某、梁某某犯罪数额37.3万元。案发后，被告人刘某某、唐某某、梁某某已退赔被害人郭某某37.3万元，被使用非实名手机卡注册"某某商贸"和"某某调味品批发中心"的虚假身份微信号添加被害人程小某微信，并使用"惠某"和"方某某"的虚假身份，编造其在某某做香料生意骗取程小某信任，并先后三次向程小某谎称要订购花椒干货，承诺货到付款。后程小某于2022年12月27日、12月28日和2023年1月5日分三次在某某市某某区和某某区某某物流园通过物流方式向刘某某提供的某某省某某市和某某省某某市等地址邮寄价值15.75万元的花椒干货4000斤。刘某某将收到的该批花椒干货出售销赃13.6万元。3.2022年12月29日，被告人刘某某继续通过"快某"视频网络平台物色诈骗对象。在发现被害人蒋某某发布的花椒销售视频信息后，刘某某使用非实名手机卡和注册的名为"某某配送中心"的虚假微信号添加被害人蒋某某微信，使用"方某某"的虚假身份骗取其信任，谎称订购花椒，承诺货到付款。2022年12月30日被害人蒋某某通过物流向刘某某提供的某某省某某市的地址邮寄价值4.725万元的花椒干货11包1260斤。刘某某将收到的该批花椒干货出售销赃5.1万元。2023年1月8日，刘某某再次与被害人蒋某某商议购买花椒3000斤。后蒋某某向刘某某提供的地址邮寄价值9.8282万元的花椒干货21包2520斤。发货后因蒋某某对刘某某起疑并及时告知物流公司更换取货电话，刘某某提赃未遂。......经查，被告人刘某某犯罪数额57.775万元，另有9.8282万元未遂；被告人唐某某、梁某某犯罪数额37.3万元。案发后，被告人刘某某、唐某某、梁某某已退赔被害人郭某某37.3万元，被告人刘某某剩余20.475万元未赔付被害人程小某、蒋某某。公诉机关提交的证据如下：告人刘某某剩余20.475万元未赔付被害人程小某、蒋某某。公诉机关提交的证据如下：......陕西地区部分合同诈骗案件司法判例，认为涉案数额比唐某某涉案数额更大，情节更严重尚可获得缓刑，认罪认罚案件应同案同判对唐某某要求适用缓刑的意见，唐某某在起诉书中指控第一起事实中发挥了主要作用，属于主犯，且在得赃款33万余元后，分给刘某某、梁某某各7万元，其余大部分赃款均留给自己，被害人郭某某报警后，在梁某某的联系协商下，由唐某某的姐姐代唐某某赔偿给郭某某6万元，其退赔的金额较少，被害人均属以生产销售农作物为主的椒农，各被告人的行为破坏了当地的花椒市场经济秩序，社会危害性较大，综合以上情形对被告人唐某某不宜适用缓刑，对其辩护人的该意见不予采纳。但唐某某的辩护人认为唐某某和其余被告人足额向被害人郭某某赔偿，得到谅解，如实供述，自愿认罪认罚，无违法犯罪前科，属于初犯的法定、酌定从轻处罚意见，符合规定，予以采纳。对于辩护人书面辩护意见上提出的存在其他案情嫌疑的相关线索，建议辩护人向公诉机关、侦查部门提出意见继续侦查，本案无法评判。被告人梁某某的辩护人杜某认为被告人梁某某在2022年8月的案件中起次要、辅助作用，被告人梁某某在被害人郭某某案件中获得赃款7万元，事发后积极促成对被害人郭某某的赔偿，自己退赔13.3万元，并联系其他同案人员及其家属一起向被害人郭某某退赔，取得被害人郭某某的谅解，认罪认罚，属于自首，属于初犯，希望对梁某某从轻、减轻处罚并宣告缓刑的意见符合法律规定，予以采纳。被告人刘某某、梁某某在起诉中指控的第一起事实中属于自首，归案后能如实供述犯罪事实，又自愿认罪认罚签署了具结书，依法可对其二人从轻处罚、从宽处理；二人在犯罪中所起作用较小，属于从犯，具有法定从轻、减轻处罚情节；刘某某积极向被害人郭某某退赔18万元损失，梁某某积极向被害人郭某某退赔了13.3万元，取得了被害人郭某某的谅解，可酌情对其二人从轻处罚。被告人唐某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，在被抓获归案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚，唐某某亲属代为向被害人郭某某退赔6万元，取得了被害人郭某某的谅解，可酌情对其从轻处罚。在起诉书中指控的第二、三起事实中，被告人刘某某能如实供述，认罪认罚，依法可对其从轻处罚、从宽处理；第三起事实中有9.8282万元未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚。刘某某亲属又代其缴纳罚金，可酌情对其从轻处罚。但被告人刘某某有犯罪前科的从重情节。对于被害人的损失，依法应当责令被告人及时退赔。公诉机关量刑建议适当。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十三条，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一、三款，第七十二条，第七十三条，第七十五条，第七十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O二三年二月十六日起至二O二七年二月十五日止），并处罚金八千元（已缴纳）;二、被告人唐某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期起止日期另行裁定），并处罚金六千元（限判决生效后三十日内缴纳）;三、被告人梁某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，宣告缓刑三年（缓刑考验期自判决确定之日起计算），并处罚金五千元（已缴纳）;四、责令被告人刘某某于本判决生效之日起三十日内退赔被害人程小某经济损失十五万七千五百元，退赔被害人蒋某某经济损失四万七千二百五十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向某某市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长***人民陪审员***人民陪审员***

诈骗罪成功减刑辩护案例---杜凯律师【案例分析】本案经过一审、二审、发回重审一审，再次二审。最终将原审法院判决的“被告人郭某有期徒刑十年又三个月”，减轻判处为八年又二个月。之所以案件经过多次审理而又最终减轻判处，其原因为，第一、案件定性一直存在争议，应当定诈骗罪，还是定合同诈骗罪，（同类型的案件以及和本案有关的另外一名被告人在同一法院另案判决时定性为合同诈骗罪，虽然案件事实略有不同，但确有争议）；第二、本案对于被告人郭某是否应当定从犯？原一审法院及公诉人认为本案被告人郭某在案件中所起到的作用至关重要，和其他人相互独立，不受他人指示领导，属于案件不可或缺的一环，其作用和其他同案作用相当，不分主次，不能认定为从犯。然而本案的事实并非如此，⑴诈骗套路的提出。从被告人唐某某供述可知，是溥某某最早知道诈骗的套路，然后告知唐某某，之后才告知被人郭某；⑵从分赃款的情况分析。在被告人唐某某的供述中，可以证明，一辆车卖了之后，梁某和郭某只拿固定的2000元到3000元，剩余的钱由唐某某和溥某某平分，可见唐某某和溥某某在分赃中处于主导和统治的地位（在一个团伙中能够决定给各个环节的人员分钱的人很明显是领导角色，而且唐某某在本案中认罪认罚，其供述客观真实性比较强，具有高于其它证据的证明力。同时该证据和原一审法院及公诉人的观点绝对矛盾，没有更多理由不能否定该证据）；⑶从受害人联系各被告人的顺序及被告人在团伙中的称谓可以确定各被告人的主次作用。本案各被害人首先联系的人都不是被告人郭某。同时没有人能叫出郭某的名字，甚至连郭某的姓也不能确定。第三、本案存在部分事实不清，证据不足的情况（该部分的辩护意见也对法院从轻减轻判处起到绝对影响）。最终本案认定被告人郭某构成从犯，并考虑了案件其它情节，对被告人郭某减轻处罚。本案对同类型案件具有参考的意义！本案郭某一审被从轻判处后仍然不服并提起了上诉，二审法院对相关争议问题进行了回应。【案例】某某省某某市中级人民法院刑事裁定书(2023）陕01刑终***号原公诉机关某某市某某区人民检察院。上诉人（原审被告人）梁某，男，19**年*月*日出生，汉族，初中文化，户籍所在地某某省某某市某某区某某村**号，无业。20**年*月**日主动到案，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，20**年*月**日被逮捕。现羁押于某某市看守所。辩护人***，某某律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郭某，男，19**年**月**日出生，汉族，初中文化，户籍所在地某某省某某市某某区某某村六组**号，案发前住原籍，无业。20**年*月**日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年*月**日被逮捕。现羁押于某某市看守所。辩护人杜某，某某律师事务所律师。原审被告人唐某某，男，19**年*月**日出生，汉族，初中文化，户籍所在地某某省某某市某某区某某村***号，案发前住原籍，无业。20**年**月*日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，20**年**月**日被逮捕。现羁押于某某市看守所。某某市某某区人民法院审理某某区人民检察院指控原审被告人唐某某、梁某、郭某犯诈骗罪一案，于2021年*月**日作出（2020）陕01**刑初***号刑事判决，以犯诈骗罪，判处被告人唐某某有期徒刑九年，并处罚金人民币8万元；判处被告人梁某有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币10万元；判处被告人郭某有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币10万元；责令被告人唐某某、梁某、郭某向被害人某某ASD融资租赁有限公司退赔经济损失人民币209000元；向被害人某某QW汽车集团有限公司退赔经济损失95500元；向被害人某某YU汽车销售服务有限公司退赔经济损失人民币76420元；随案移送的被告人梁某所使用的作案工具Iphone6S手机一部依法予以没收。宣判后，原审被告人唐某某、梁某、郭某不服，上诉至某某市中级人民法院，某某市中级人民法院于2021年*月**日以部分事实不清、证据不足作出（2021）陕01刑终***号刑事裁定书，裁定撤销某某市某某区人民法院（2020）陕01**刑初***号刑事判决，发回某某市某某区人民法院重新审理。某某市某某区人民法院另行组成合议庭，于2023年3月**日作出（2021）陕01**刑初***号刑事判决。宣判后，原审被告人梁某、郭某不服提出上诉，本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问二上诉人，听取了各辩护人的意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：（一）2018年7月，被害人康某丽欲贷款做生意，通过朋友认识了被告人方某某（已判决）。被告人方某某谎称可以零首付购车，再用购买的车抵押贷款，被害人康某丽表示同意。2018年7月**日，被告人方某某让被害人康某丽一起到某某市某某区某某路二手车交易市场选车时，被告人梁某、郭某也来到现场。被告人郭某选了一辆白色奔驰C260车，被告人梁某私下通过微信给被告人方某某微信转账6笔共计4万元作为购车的首付款，被告人方某某私下将4万元购车首付款交给二手车公司刘某，并让被害人康某丽与某某ZX汽车服务有限公司签订了《汽车消费信贷担保合同》、《个人车辆分期购车承诺书》、《个人车辆按揭借款合同》,办理车贷12.8万元（含1000元手续费），期限3年，月供4623元。某某ZX汽车服务有限公司收到车辆首付款后，向二手车行垫付了车辆尾款。车贷手续办理后，被告人郭某开着奔驰C260车拉着被害人康某丽出了二手车行，被告人梁某在二手车行门口上了车，三人一起来到一条路边。为保证购车首付款不受损失，便于以后变卖，被告人梁某借口车的手续没有办完，让被害人康某丽签订了《购车承诺书》、《汽车质押借款合同》、《车辆转押协议》、《借条》、《收款凭证》、《免责声明》、《逾期变卖委托书》，但只有被害人康某丽的签字，没有被告人梁某的签字（经查，此举是为了下一步便于转卖车辆，亦可掩饰其犯罪行为）。后又让被害人康某丽将签署的《汽车质押借款合同》放在胸前拍照，录制一段视频，内容为询问姓名，是否因资金周转借钱，如果到期不还，对方有权将购买的车转押或转卖等情况。后借口要给车过户、挂牌，车暂由他们保管，等车的手续办理完毕再将车交给被害人康某丽。这辆白色奔驰C260车后挂牌号码为陕AN****，但该车挂牌后，被害人康某丽再未见过这辆奔驰C260车。被害人康某丽在向某某ZX汽车服务有限公司归还3个月的车贷月供后，认为自己没有见到车，也没有得到贷款，便停止偿还月供。2018年8月2日，方某某及被告人郭某将该车以60500元的价格卖给了某某省某某县人田某。2018年8月20日，田某将该车以7.3万元的价格卖给了某某省某某市人吴某某。同日，该车被吴某某卖给了某某省大名县人冯某某。2019年12月15日，某某新区公安局某某新城分局将该车从冯某某处扣押。2020年4月1日，某某ZX汽车服务有限公司从公安机关将陕AN****奔驰C260车领回。（二）2018年5月21日，被害人蔡某欲贷款，被告人唐某某、梁某、郭某让被害人蔡某与某某POW公司签订了《汽车租赁合同》、《汽车抵押台同》、《委托扣款协议》，约定某某POW公司根据蔡某要求购买陕A3****白色斯柯达明锐车一辆，并租给蔡某使用，车辆登记在蔡某名下；融资总额10万元，租赁期限36个月，按月支付租金，每期还款租金3361.12元。付清应付款项后，租赁期限36个月，按月支付租金，每期还款租金3091.68元。2018年5月21日，某某POW公司将购车款10.5万元划付至赵某指定的王某的某某银行某某分行某某南路支行账户。2018年6月3日，被告人郭某将该车及被害人蔡某的一辆白色陕A3****斯柯达明锐车以7.7万元的价格卖给某某省某某县某某JKL汽车销售有限公司，因该公司将陕A6L***黑色大众朗逸车卖给他人的手续丢失，故该车的去向不详。（六）2018年5月17日，被害人何某欲贷款，被告人唐某某、梁某、郭某让被害人何某与某某国际融资租赁有限公司签订了《售后回租合同》，由该公司根据何某要求购买租赁物福克斯牌汽车一辆（陕A6P***)，原值85800元，租赁成本（协议价款）76420元，租赁期限36个月，每期租金2578.57元，YU公司为担保公司。因被告人唐某某、梁某、郭某拒不交代犯罪事实，该车的去向不详。......上述事实，有经一审法院庭审查证属实的相关证据予以证实。据此，原审法院认为，被告人唐某某、梁某、郭某以非法占有为目的，假意帮助被害人以"零首付"贷款购车或融资租赁的方式取得车辆所有权或使用权，又以继续办理车辆手续为由，将被害人已取得所有权或使用权并登记在被害人名下的车辆骗走，并以转押的方式私自转让给他人牟利，三人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。对三被告人诈骗的犯罪金额，应当以其骗取的车辆价值为限，因被害人均未曾出资，车辆首付款由被告人垫付，故对诈骗的车辆价值以实际产生的车贷金额或融资总额进行认定。其中被告人唐某某参与骗取的五辆车的价值共计480920元，属数额巨大；被告人梁某、郭某参与骗取六辆车的价值共计608920元，属数额特别巨大。在共同犯罪中，被告人唐某某在除第一宗犯罪外的五宗犯罪中负责联系客户及办理贷款手续，起主要作用，为主犯；被告人梁某、郭某在六宗犯罪中负责其中的垫资、选车、录像等环节，起次要作用，为从犯，对该二人依法应当从轻、减轻处罚。被告人唐某某到案后能基本如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可依法从轻处罚。被告人梁某虽经公安机关传唤主动到案，但其未能如实供述自己的犯罪行为，不构成自首。因被害人赵某、张某喜、何某的车辆未追回，故三被告人应当按照扣除首付款后的车辆价值向三被害人进行退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，以犯诈骗罪，判处被告人唐某某有期徒刑八年十个月，并处罚金人民币80000元；判处被告人梁某有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币80000元；判处被告人郭某有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币80000元；责令被告人唐某某、梁某、郭某向被害人赵某退赔经济损失200500元；向被害人张某喜退赔经济损失104000元；向被害人何某退赔经济损失76420元；随案移送的被告人梁某所使用的作案工具iphone6s手机一部依法予以没收。梁某上诉称和其辩护人提出，本案证据不能证明梁某对唐某某等人诈骗事实是知情的，且证据之间相互矛盾，梁某在本案中所得仅为利息，不具有刑法上的"非法占有的目的"；其在本案中仅提供借款，签订的借款协议等虽未填写出借人，但经过借款人同意，未对任何人采取虚构事实、隐瞒真相的方法；在案证据无法证明梁某与李某某、郭某在奔驰车诈骗一案中构成共同犯罪，其与其他人无事前合谋，出借款项的行为与被害人因欺诈行为而遭受的损失无因果关系。侦查机关选择性执法，未对陈某某、尉某某等人追缴本案赃款；本案应认定为合同诈骗罪；一审法院认定他的手机系作案工具认定错误，程序违法，请求二审法院依法改判。郭某上诉称和其辩护人提出，本案的犯罪构成要件更符合合同诈骗罪，同时本案第三、四、五、六宗犯罪事实中车辆去向不明，无法确定被害人的实际损失，本案诈骗数额不能直接确定；郭某系从犯且愿意赔偿被害人损失，请求二审法院对郭某从轻或减轻处罚。经审理查明，原审判决认定上诉人梁某、郭某和原审被告人唐某某犯诈骗罪的事实清楚，且据以证明上述犯罪事实的证据均经原审法院庭审查证属实，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，被害人康某丽虽和银行签署了车辆按揭合同，但车辆款先由担保公司某某ZX汽车服务有限公司先行垫付。因康某丽未按照银行的要求履行相关手续，导致银行未给合作方ZX公司发放汽车尾款。对各上诉人的上诉理由和各辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：一、关于本案是否构成诈骗罪的问题合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，利用签订、履行合同扰乱市场经济秩序的行为。诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。具体到本案，所谓的零首付购车实际上是套路贷，无论是购车人还是银行或担保公司，都是行为人诈骗的对象，可能会使购车人既开不到车还要背负巨额债务。本案中车辆所有权人或使用权人为实际购车者，购车者就是本案中被诈骗的对象。本案中，各被害人意欲贷款，但通过唐某某或李某某对被害人虚构事实，向被害人诱骗要贷款但名下无资产可先买台车，从而诱骗想贷款又没有足够资金的被害人，骗其用车辆抵押贷款筹措资金，再将车辆以质押的方式由唐某某等人开至外地，会导致不仅购车人车辆无法找到，还会背负巨额债务危害后果的发生。二上诉人和原审被告人唐某某明知各被害人在经济实力不足，短期内不能清偿债务的情况下只能质押车辆，参与"零首付购车"的目的是为占有、使用车辆，在主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上实施虚构事实，利用借款、质押协议，"设套"诈骗他人财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任。二、关于上诉人梁某、郭某的行为是否属于诈骗罪共犯的问题共同犯罪体现在各共同犯罪人愿意与他人共同实施犯罪，认识到自己所实施的具体犯罪是在与他人共同实施，而且他人也在与自己共同实施，同时每一个人都希望或放任共同犯罪结果的发生。在判断行为人是否具有诈骗的故意时，只需要判断行为人是否知道自己在促进、帮助诈骗罪的正犯者实现诈骗犯罪的构成要件。如果行为人明知自己在促进、帮助诈骗犯罪的正犯者实现诈骗犯罪的构成要件，就意味着其明知自己的行为会促进诈骗罪构成要件结果的发生，在这种情况下仍然实施参与行为，就表明行为人希望诈骗犯罪构成要件结果的发生，因而具备诈骗犯罪的故意。根据本案所处的生活环境以及各上诉人的个人认知水平，梁某、郭某是知道也应当知道唐某某、李某某所实施行为的严重社会危害性已经达到犯罪程度。具体到本案，根据卷内相关证据，梁某长期从事"押车业务"，其熟知"押车"的流程。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，当事人双方签订借款合同、质押合同应当约定"当事人的姓名或者名称和住所，履行期限、地点和方式"以及"质权人负有妥善保管质押财产的义务；债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情形，质权人可以就拍卖、变卖质押财产所得的价款优先受偿"等事项。梁某等人在与被害人签订《借条》、《逾期变卖委托书》、《汽车质押借款合同》等协议时，向对方当事人隐瞒其住址、联系方式以及质押物存放地点、保管人及保管人联系方式等质押合同必备事项，且未经出质人同意，违反法律规定的程序处分质押财产。上诉人梁某等人的上述行为反映出其在占有出质人车辆时，就不打算让出质人赎回车辆，说明其在主观上具有非法占有他人财产的故意。从唐某某、李某某向各被害人介绍"零首付购车"的内容及梁某与李某某等人之间的资金往来情况可以看出，梁某对经营模式十分清楚，明知唐某某、李某某将自己垫资的车辆首付款借给素未相识之人购车，保障资金安全的唯一途径就是质押所购车辆，能保证其收益的唯一途径就是将车辆变卖。唐某某、梁某、郭某在给购车人购买车辆后，唐某某等人将车辆开离某某，且拆除了车辆的GPS，显然具有逃避被害人或担保公司及车贷公司追索车辆的目的；同时，梁某等人实施该行为并非一次，根据原审判决认定的事实，梁某等人在一个月之内，连续五次实施诈骗行为，从其一系列的客观行为可以推定出梁某等人通过利用借款、质押协议，通过"设套"诈骗被害人财物，即行为之初即具有非法占有目的，通过采取虚构事实、隐瞒真相的手段取得对方财物，此节有被害人的陈述及辨认笔录、梁某让被害人签订的被委托人为空白的相关协议、微信转账记录等相关书证、证人刘某、李某某、田某、李琛等人的证言及辨认笔录，上诉人......本院认为，上诉人梁某、郭某和原审被告人唐某某以非法占有为目的，隐瞒真相，诈骗他人财物，其中唐某某属于数额巨大，梁某、郭某属于数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，本院予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长***审判员***审判员***

2023西安刑事---诈骗罪成功辩护案例最新---杜凯律师【案例分析】本案经过一审、二审、发回重审一审，最终将原审法院判决的“被告人郭某有期徒刑十年又三个月”，减轻判处为八年又二个月。之所以案件经过多次审理而又最终减轻判处，其原因为，第一、案件定性一直存在争议，到底是定诈骗罪，还是定合同诈骗罪，（同类型的案件以及和本案有关的另外一名被告人在同一法院另案判决时定性为合同诈骗罪，虽然案件事实略有不同，但确有争议）；第二、本案对于被告人郭某是否应当定从犯？原一审法院及公诉人认为本案被告人郭某在案件中所起到的作用至关重要，和其他人相互独立，不受他人指示领导，属于案件不可以或缺的一环，其作用和其他同案作用相当，不分主次，不能认定为从犯。然而本案的事实并非如此，⑴诈骗套路的提出。从被告人唐某某供述可知，是溥某某最早知道诈骗的套路，然后告知唐某某，之后才告知被人郭某；⑵分赃款的情况分析。在被告人唐某某的供述中，可以证明，一辆车卖了之后，梁某和郭某只拿固定的2000元到3000元，剩余的钱由唐某某和溥某某平分，可见唐某某和溥某某在分赃中处于主导和统治的地位（在一个团伙中能够决定给各个环节的人员分钱的人很明显是领导角色，而且唐某某在本案中认罪认罚，其供述客观真实性比较强，具有高于其它证据的证明力。同时该证据和原一审法院及公诉人的观点绝对矛盾，没有更多理由不能否定该证据）；⑶从受害人联系各被告人的顺序及被告人在团伙中的称谓可以确定各被告人的主次作用。本案各被害人首先联系的人都不是被告人郭某。同时没有人能叫出郭某的名字，甚至连郭某的姓也不能确定。第三、本案存在部分事实不清，证据不足的情况（该部分的辩护意见也对法院从轻减轻判处起到绝对影响）。最终本案认定被告人郭某构成从犯，并考虑了案件其它情节，对被告人郭某减轻处罚。本案对同类型案件具有参考的意义！【刑事判决书】(20**）陕01**刑初***号公诉机关某某市某某区人民检察院。被告人唐某某，男，19**年*月**日出生，公民身份号码610***************，汉族，初中文化，户籍所在地**省某某市某某区某某办某某村**号，案发前住原籍，居民。现羁押于某某市看守所。被告人梁某，男，19**年*月*日出生，公民身份号码610*****************，汉族，初中文化，户籍所**省某某市某某区某某办某某村***号，居民。现羁押于某某市看守所。被告人郭某，男，19**年**月**日出生，公民身份号码610****************，汉族，初中文化，户籍所在地**省某某市某某区某某办某某村***号，案发前住原籍，居民。现羁押于某某市看守所。辩护人杜某，****律师事务所律师。某某市某某区人民检察院以某检公诉刑诉（20**)**号起诉书指控被告人唐某某、梁某、郭某犯诈骗罪，向本院提起公诉。原经本院审理作出（20**）陕01**刑初***号刑事判决，宣判后，三被告人不服，提起上诉，某某市中级人民法院作出(20**）陕**刑终***号刑事裁定，裁定撤销原判，发回重审。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。某某市某某区人民检察院指派检察员田某某出庭支持公诉，被告人唐某某及其辩护人***，被告人梁某及其辩护人***，被告人郭某及其辩护人杜*到庭参加诉讼。现已审理终结。某某市某某区人民检察院指控：1、20**年*月，被害人黄某某欲贷款做生意，通过朋友认识了被告人张某某（已判决）。被告人张某某谎称可以零首付购车，再用购买的车抵押贷款，被害人黄某某表示同意。20**年*月**日，被告人张某某让被害人黄某某一起到某某市某某区某某路二手车交易市场选车时，被告人梁某、郭某也来到现场。被告人郭某选了一辆白色奔驰C260车，被告人梁某私下通过微信给被告人张某某微信转账6笔共计4万元作为购车的首付款，被告人张某某私下将4万元购车首付款交给二手车行，并让被害人黄某某与**某某汽车服务有限公司签罩了《汽车消费信贷担保合同》、《个人车辆分期购车承诺书》《个人车辆按揭借款合同》，办理车贷13万元，期限3年，月供4700元。车贷手续办理后，被告人郭某开着奔驰C260车拉着被害人黄某某出了二手车行，被告人梁某在二手车行门口上了车，三人一起来到一条路边。为保证购车首付款不受损失，便于以后变卖，被告人梁某借口车的手续没有办完，让被害人黄某某签订了《购车承诺书》、《汽车质押借款合同》、《车辆转押协议》《借条》、《收款凭证》、《免责声明》、《逾期变卖委托书》，但只有被害人黄某某的签字，没有被告人梁某的签字，并让被害人黄某某将签署的《汽车质押借款合同》放在胸前拍照，录了一段视频。内容为询问姓名，是否因资金周转借钱，如果到期不还，对方有权将购买的车辆转押或转卖等情况。后借口要给车过户、挂牌，车暂由他们保管，等车的手续办理完毕再将车交给被害人黄某某。这辆白色奔驰C260车后挂牌号码为陕U*****，但该车挂牌后，被害人黄某某再没有见过这辆奔驰C260车。被害人黄某某在归还银行3个月的车贷月供后，认为自己没有见到车，也没有得到贷款，便不再归还银行月供。20**年*月*日，被告人张某某车将该车以60000元的价格卖给了**省某某县人赵某。20**年*月**日，赵某将该车以7.5万元的价格卖给了某某省某某市人李某某。同日，该车被李某某卖给了某某省某某县人冯某某。2、20**年*月**日，被害人方某某欲贷款，被告人唐某某、梁某、郭某用上述同样的方法让被害人方某某与某某某某行公司签订了《汽车租赁合同》、《贷款申请书》、《汽车抵押合同》，购买了一辆陕A*****白色斯柯达明锐车，办理车贷购车共计贷款10万元，期限3年，月供****元。20**年*月*日，被告人郭某将该车及被害人郭某的一辆陕A*****黑色大众朗逸车以8万元的价格卖给某某省某某县某某汽车销售有限公司。20**年*月**日，某某省某某汽车销售有限公司将陕A*****白色斯柯达明锐车以4.5万元的价格卖给了******村的周某某。20**年**月**日，某某区公安局某某新城分局将该车从周某某处扣押。3、20**年*月**日,被害人张某某欲贷款，被告人唐某某、梁某、郭某用上述同样的方法让被害人张某某与某某某某行公司签订了《汽车租赁合同》、《贷款申请书》、《汽车抵押合同》，购买了一辆陕A*****白色斯柯达明锐车，办理车贷购车共计贷款10万元，期限3年，月供3000元。因被告人唐某某、梁某、郭某拒不交代犯罪事实，该车的去向不详。4、20**年*月**日，被害人郭某欲贷款，被告人唐某某、梁某、郭某用上述同样的方法让被害人郭某与某某WE汽车有限公司签订了《汽车按揭服务合同》，购买了一辆陕A*****白色大众朗逸车，办理车贷购车共计贷款9.7万元，期限3年。因被告人唐某某、梁某、郭某拒不交代犯罪事实，该车的去向不详。5、20**年*月**日，被害人郭某欲贷款，被告人唐某某、梁某、郭某用与上述同样的方法让被害人郭某与某某某某行公司签订了《汽车租赁合同》、《贷款申请书》、《汽车抵押合同》，购买了一辆陕A*****黑色大众朗逸车，办理车货购车共计贷款11万元，20**年*月*日，被告人郭某将该车及被害人方某某的一辆白色陕A*****斯柯达明锐车以8万元的价格卖给某某省某某县某某汽车销售有限公司，因该公司将陕A*****黑色大众朗逸车卖给他人的手续丢失，故该车的去向不详。6、20**年*月**日，被害人黄小某欲贷款，被告人唐某某、梁某、郭某用上述同样的方法让被害人黄小某与JKL融资租赁有限公司签订了《售后回租合同》，购买了一辆陕A*****白色福特福克斯车，办理车贷购车共计贷款80000元，期限3年，月供2700元。因被告人唐某某、梁某、郭某拒不交代犯罪事实，该车的去向不详。......本院认为：被告人唐某某、梁某、郭某以非法占有为目的，假意帮助被害人以"零首付”贷款购车或融资租赁的方式取得车辆所有权或使用权，又以继续办理车辆手续为由，将被害人已取得所有权或使用权并登记在被害人名下的车辆骗走，并以转押的方式私自转让给他人牟利，三人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人唐某某、梁某、郭某之犯罪事实清楚，证据确实、充分，所犯罪名成立。对三被告人诈骗的犯罪金额，应当以其骗取的车辆价值为限，因被害人均未曾出资，车辆首付款由被告人垫付，故对诈骗的车辆价值以实际产生的车贷金额或融资总额进行认定。其中被告人唐某某参与骗取的五辆车的价值共计481000元，属数额巨大；被告人梁某、郭某参与骗取六辆车的价值共计609200元，属数额特别巨大。在共同犯罪中，被告人唐某某在除第一宗犯罪外的五宗犯罪中负责联系客户及办理贷款手续，起主要作用，为主犯；被告人梁某、郭某在六宗犯罪中负责其中的垫资、选车、录像等环节，起次要作用，为从犯，对该二人依法应当从轻、减轻处罚。被告人唐某某到案后能基本如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可依法从轻处罚。被告人梁某虽经公安机关传唤主动到案，但其未能如实供述自己的犯罪行为，不构成自首。对各被告人的辩护人关于本案的从轻处罚辩护意见，与上述认定一致的，予以采纳，其余意见不予采纳。因被害人郭某、张某某、黄小某的车辆未追回，故三被告人应当按照扣除首付款后的车辆价值向三被害人进行退赔。对于辩护人认为本案罪名应当为合同诈骗罪一节，本案三被告人在引导被害人用贷款购车或融资租赁的形式合法取得车辆所有权或使用权后，以继续办理手续为由，欺骗被害人将车辆留下，属于虚构事实、隐瞒真相，让被害人陷入错误认识，自愿将财产交由被告人控制，后三被告人私自将车辆处置，造成被害人损失，三被告人并非以签订、履行合同作为诈骗手段，不符合合同诈骗罪的构成要件，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人梁某辩解称其仅出借款项，对诈骗不知情一节，根据被告人唐某某、郭某的供述、五名被害人的陈述、辨认笔录及证人张某某、溥某某的证言，均能印证被告人梁某知晓并参与上述六宗犯罪，故对被告人梁某的辩解意见，本院不予采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人唐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年又十个月，并处罚金人民币90000元（限判决生效后一个月内缴纳）;二、被告人梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年又二个月，并处罚金人民币90000元（限判决生效后一个月内缴纳)；三、被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年又二个月，并处罚金人民币90000元（限判决生效后一个月内缴纳）;四、责令被告人唐某某、梁某、郭某向被害人郭某退赔经济损失200600元；向被害人张某某退赔经济损失105000元；向被害人黄小某退赔经济损失70000元；五、随案移送的被告人梁某所使用的作案工具iphone6s手机一部依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于**省某某市中级人民法院，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本三份。

法院可否对被执行人配偶名下银行存款进行冻结？【裁判要旨】被执行人名下无可供执行财产时，法院应充分调查被执行人是否与他人拥有共同财产。被执行人配偶名下银行存款虽以个人名义所存，但不能提供证据证明案涉存款系其个人财产，法院可以对被执行人共有的登记在案外人名下的涉案银行存款进行冻结。【分析】夫妻一方为案件被执行人的，法院不仅可以查封被执行人名下的财产，亦可查封、扣押、冻结其与配偶名下的共同财产。《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第12条规定，对被执行人与其他人共有的财产，人民法院可以依法查封、扣押、冻结，并及时通知共有人。根据《中华人民共和国民法典》第一千零六十二条的规定，被执行人及其配偶夫妻关系存续期间取得的财产属于夫妻共同财产，因此，人民法院可冻结被执行人配偶名下银行账户的财产。《最高人民法院关于依法妥善审理涉及夫妻债务案件有关问题的通知》规定：未经审判程序，不得要求未举债的夫妻一方承担民事责任。

关于准确区分帮信罪与掩隐罪帮信罪与掩隐罪不论在主观方面还是客观方面都存在不同。关于两罪的主观方面，可参照上述“问题二”和“问题三”解答要点予以判断。需要指出的是，如前文所述，帮信罪明知是一种概括的明知，主观上并不要求知道所帮助的违法犯罪行为的具体类型。掩隐罪虽然在主观上要求明知掩饰、隐瞒的资金系犯罪所得及其收益，但是这种明知也是一种概括的明知，即只要知道掩饰、隐瞒资金系犯罪行为所得即可，不要求确切知道是何种犯罪所得。关于两罪的客观方面,根据刑法第二百八十七条之二的规定，帮信罪帮助的是“他人利用信息网络实施的犯罪”，在电信网络诈骗案件中，其所帮助的既可能是诈骗罪，也可能是关联犯罪如掩隐罪等。但不论帮助的是诈骗罪还是掩隐罪等，其帮助行为均系在所帮助犯罪实施终了之前，即所帮助犯罪既遂前实施。而掩隐罪中的掩饰、隐瞒行为，则只能是在“上游”犯罪既遂后予以实施。如，行为人为诈骗犯罪仅提供银行卡的，其提供银行卡行为发生在诈骗既遂之前，即被害人按照犯罪分子的指令将钱款打入该银行卡之前的，应按照帮信罪认定。又如，行为人仅提供银行卡且该行为发生在诈骗既遂之后，银行卡作为二级、三级卡被用来层层转账的，这一行为实际为后续的掩饰、隐瞒犯罪提供帮助，此时虽然“上游”诈骗犯罪已经既遂，由于其所帮助的掩饰、隐瞒行为未实施完毕，仍应按照帮信罪认定。

非法经营罪中“非法从事资金支付结算业务”如何认定根据刑法第二百二十五条第（三）项的规定，未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪。违反国家规定，具有下列情形之一的，属于刑法第二百二十五条第三项规定的“非法从事资金支付结算业务”：（一）使用受理终端或者网络支付接口等方法，以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的；（二）非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的；（三）非法为他人提供支票套现服务的；（四）其他非法从事资金支付结算业务的情形。另外：2019年2月1日起施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定了“非法从事资金支付结算业务”的三种情形：第一种是虚构支付结算情形，即使用受理终端或者网络支付接口等方法，以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的。第二种是公转私、套取现金情形，即非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的；第三种是支票套现情形，俗称“支票串现金”，即非法为他人提供支票套现服务。