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2023西安刑事---帮信罪最新立案刑事追诉标准

来源:杜凯律师
发布时间:2023-05-24
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2023西安刑事---帮信罪最新立案刑事追诉标准

帮信罪现如今已成为电信网络诈骗犯罪全链条的“第一罪”,很多人都因提供银行卡、电话卡等被公安部门传唤,是否构成帮信罪,则必须符合以下条件。

具有下列情形之一的,构成帮信罪 :

(1)为三个以上对象提供帮助的;(意思是为三个以上不同行为人或不同团伙提供帮助)。

(2)支付结算金额二十万元以上的:(支付结算的意思为资金转入并转出银行卡);

(3)以投放广告等方式提供资金五万元以上的:

(4)违法所得一万元以上的;(指所有因帮信而获得的非法收入的总和)。

(5)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;

(6)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的:

(7)收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书5张(个)以上的。

(8)收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡20张以上的;

(9)其他情节严重的情形。

(10)达到100万元立案标准的条件。

确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但支付结算数额总计达到100万元规定标准的或者投放广告数额达到25万元的或者违法所得5万元以上的涉嫌帮信罪。

(11)达到30万3000元立案标准的条件。《关于断卡行动中有关法律适用问题的会议纪要》,出租、出售信用卡被用于实施电信网络诈骗,达到犯罪程度,该信用卡内流水金额超过三十万元的,且其中至少三千元经查证系诈骗资金。

 

 


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